2017年9月1日消息，美国伊利诺伊斯州法庭于8月14日对数名原告指控零售外汇经纪商IKON Global Markets（IKON）一案做出裁决。原告指控，IKON以及前主管Diwakar Jagganath、Loannis Litinas和Giorgos Daskaleas进行诈骗活动，因此寻求被告赔偿资金共计22,938,355美元。法庭最终支持原告指控。
IKON Global Markets是在美国商品期货交易委员会（CFTC）和国家期货协会（NFA）注册的期货佣金商（FCM），是IKON集团旗下的美国零售外汇分公司，所有人为土耳其商人Engin Yikilmazoglu。
这次的原告分别为BSR Fund SA、United Capital Trust Inc.、Volterra Investment Inc.、B. Angel Investment Corp.、Galactica FX Trading Corp.和Mrs. Bella Resti。
这些原告指控称，IKON及前主管Jagganath等提供虚假背景和信息诱使他们进行投资，宣传无风险且一年内高额回报，而实际上并没有任何商品交易发生。原告要求拿回资金无果。
不过，高达2290万美元的赔偿能否追回才是最大问题。
由于美国对零售外汇严苛的监管制度，比如高达2000万美元的资金要求等，IKON很早就退出了美国市场，2013年已经被NFA永久禁止注册为其成员。
而且，两名遭指控的前主管Loannis Litinas和Giorgos Daskaleas因被怀疑进行庞氏骗局诈骗和非法洗钱活动，正在接受希腊警方的调查。Giorgos Daskaleas甚至被成为是希腊“麦道夫”（FinanceWord汇众注：美国最大的庞氏骗局运营者），被指控利用对冲基金的名义运营了5亿美元的庞氏骗局。
IKON全球公司屡遭监管机构罚款警告
在退出美国市场之前的2010年，IKON还曾被NFA罚款320,000美元，原因是“IKON的MT4平台出现不对称滑点、导致对部分客户不利的交易环境”。NFA称，IKON没有对MetaTrader平台、以及公司的运营进行必要监控。
IKON Global Markets只是IKON母公司在全球多个国家设立的分公司之一。类似被监管机构警告的情况还出现在澳大利亚。IKON澳洲公司去年曾被澳大利亚证券投资委员会（ASIC）警告，要求调整其客户托管账户，隔离海外客户资金和ASIC监管下的客户资金。
在中国市场，IKON的分公司名为IKON Group，曾用中文名“爱康金融”，后来改为“凯恩金融”，现在主要以“大通金融”的名称进行运营。
IKON Group曾宣传受到香港证监会（SFC）的监管。不过，2016年7月，SFC发文警告称，“大通金融”提供的香港地址为无效地址，该公司没有获得授权在当地提供金融服务。
IKON母公司在英国设立的分公司名为IKON Finance Limited。今年3月份，英国金融市场行为监管局（FCA）发现，IKON Finance存在大量合规问题，比如缺乏必要的人力和运营资源、无法保证充分的监管；缺乏必要的反洗钱流程和系统；其客户尽职调查信息未及时更新等。
这直接导致IKON Finance宣布退出零售外汇市场，专注于机构客户和服务。其客户账户都转移到另一家经纪商Hantec Markets。